В Татарстане возбудили дело за перевод валюты за рубеж по фиктивному контракту
В Татарстане возбудили уголовное дело о совершении валютных операций с использованием подложных документов. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
Выяснилось, что одна из казанских компаний в 2024 году перевела за рубеж более 2,5 млн рублей по фиктивному контракту на поставку стройматериалов. Деньги в иностранной валюте ушли, но товар в Россию не поступил, а документы в таможню не предоставили.
По данным проверки, фирма использовала поддельные документы, чтобы незаконно вывести деньги за границу.
Материалы направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по статье «Совершение валютных операций с использованием подложных документов».