В Тульской области преступная группа незаконно обналичивала деньги и уклонялась от уплаты налогов

Следственное управление СК РФ по Тульской области завершило расследование уголовного дела в отношении руководителя и четырёх членов организованной преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денег и уклонением от уплаты налогов, сообщили в пресс-службе ведомства.

С 2016 по 2023 годы обвиняемые подыскивали подставных лиц для фиктивной регистрации в качестве руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, открывали расчётные счета в банках, забирали банковские карты и ключи доступа, используя их для обналичивания средств. Общая сумма обналиченных денег превысила 120 млн рублей, преступный доход составил более 14 млн рублей. Кроме того, руководитель группы и главный бухгалтер уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 26 млн рублей.

Следствие провело налоговые и бухгалтерские экспертизы, наложило арест на имущество обвиняемых и их родственников на 28 млн рублей. Уголовное дело по ч. 2 ст. 187, п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 172, п. "б" ч. 2 ст. 173.1 и п. "а" ч. 2 ст. 199 УК РФ с утверждённым обвинительным заключением скоро будет передано в суд.

Ранее в Киреевске задержали подозреваемого в сбыте наркотиков через закладки. У мужчины изъяли более 80 свёртков с наркотическими веществами.