Действующий в Кирове проект «FINIKO», о котором писали «БН», попал в список компаний с признаками нелегальной деятельности
Сегодня представители Центробанка рассказали, что сбор доказательств занимает примерно 30% времени в процессе пресечения незаконной деятельности различных организаций на финансовом рынке. Большая же его часть уходит именно на официальное признание компаний нарушителями закона. В течение этого периода обман граждан продолжается. Чтобы сократить этот период, ЦБ решил публиковать списки нелегальных организаций уже после этапа сбора доказательств.
Список можно найти на сайте ЦБ в подразделе «Проверить финансовую организацию». Компании можно отфильтровать по названию, времени работы или типу. На данный момент в нем фигурирует больше 1800 организаций, обновлять список планируют каждые 10 дней.
Как сообщили в Отделении по Кировской области Волго-Вятского ГУ ЦБ, в список вошел и интернет-проект, действующий на территории Кировской области, – «FINIKO». В качестве юридического лица он не зарегистрирован.
«Позиционируется как «автоматическая для пользователя система генерации прибыли», и тоже привлекает граждан обещанием высокой прибыли - до 25% процентов в месяц. Помимо этого, проект предлагает участие в "программах", например, покупки автомобиля и недвижимости за 35% от стоимости или погашения любой финансовой задолженности за 35% от остатка долга. Помимо обещания доходности намного выше рыночного уровня и массированной рекламы, проект не имеет лицензии Банка России на привлечение денежных средств, а сайт «FINIKO» был зарегистрирован всего за несколько месяцев до начала активной деятельности – эти признаки также типичны для финансовых пирамид», – прокомментировали в отделении.
Напомним, в феврале этого года «Бизнес новости» провели расследование по поводу работы проекта в Кирове. Ни по одному указанному на сайте адресу физического присутствия представителей компании не обнаружили. При попытке дозвониться корреспонденту отвечали примерно следующее: если вы заинтересованы в увеличении своего благосостояния, напишите на почту. После чего телефон переводили на оператора. Примерно за 15-20 звонков трубку так никто и не снял. За два дня на письмо от корреспондента, пожелавшего «увеличить свое благосостояние», ответа не пришло.
Подробнее — в материале «Деньги без адреса».
Список можно найти на сайте ЦБ в подразделе «Проверить финансовую организацию». Компании можно отфильтровать по названию, времени работы или типу. На данный момент в нем фигурирует больше 1800 организаций, обновлять список планируют каждые 10 дней.
Как сообщили в Отделении по Кировской области Волго-Вятского ГУ ЦБ, в список вошел и интернет-проект, действующий на территории Кировской области, – «FINIKO». В качестве юридического лица он не зарегистрирован.
«Позиционируется как «автоматическая для пользователя система генерации прибыли», и тоже привлекает граждан обещанием высокой прибыли - до 25% процентов в месяц. Помимо этого, проект предлагает участие в "программах", например, покупки автомобиля и недвижимости за 35% от стоимости или погашения любой финансовой задолженности за 35% от остатка долга. Помимо обещания доходности намного выше рыночного уровня и массированной рекламы, проект не имеет лицензии Банка России на привлечение денежных средств, а сайт «FINIKO» был зарегистрирован всего за несколько месяцев до начала активной деятельности – эти признаки также типичны для финансовых пирамид», – прокомментировали в отделении.
Напомним, в феврале этого года «Бизнес новости» провели расследование по поводу работы проекта в Кирове. Ни по одному указанному на сайте адресу физического присутствия представителей компании не обнаружили. При попытке дозвониться корреспонденту отвечали примерно следующее: если вы заинтересованы в увеличении своего благосостояния, напишите на почту. После чего телефон переводили на оператора. Примерно за 15-20 звонков трубку так никто и не снял. За два дня на письмо от корреспондента, пожелавшего «увеличить свое благосостояние», ответа не пришло.
Подробнее — в материале «Деньги без адреса».