Кировский нотариус оштрафован за проведение 87 сомнительных сделок

Грубое нарушение выявила прокуратура Первомайского района города Кирова. По материалам дела, нарушитель заверил 87 доверенностей физлиц на управление банковскими счетами. Процедуры были проведены в течение трёх летних месяцев 2024 года. При этом доверенными лицами являлись всего пять человек. 

«На практике такие счета используются дистанционными мошенниками при обмане граждан и обналичивании похищенных средств», – предупреждает прокуратура.

Нотариус должен был уведомить Росфинмониторинг о явно сомнительных сделках. Однако он не передал  в установленный срок информацию. Прокуратура возбудила по данному факту дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

«По результатам его рассмотрения суд назначил нотариусу наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей», – комментирует надзорное ведомство.