ЦБ привлек к административной ответственности КБ "Кредитинвест"
Банк России привлек к административной ответственности ООО КБ "Кредитинвест" (Республика Дагестан, Кизилюрт) за нарушение закона об отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ. Данный банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Банку вынесено предупреждение. Соответствующее постановление вступило в силу 3 ноября. Читать дальше...