Членов ОПГ задержали в Москве за продажу поддельных налоговых деклараций

В Москве задержали подозреваемых в продаже поддельных счетов-фактур и налоговых деклараций. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 173.3 УК РФ (организация деятельности по сбыту заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций)", – уточнила она.

По данным следствия, примерно в декабре прошлого года злоумышленники создали не менее десяти фиктивных юридических лиц, их руководителями и владельцами были подставные лица. Фигуранты продавали от имени этих компаний поддельные счета-фактуры и налоговые декларации.

В документах была ложная информация о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и передаче имущества. В результате было незаконно получено 13,5 миллиона рублей. Участники ОПГ были напрямую связаны с ведением бухгалтерского учета юридических лиц и руководили аутсорсинговыми компаниями.

Чтобы все выглядело законно, в штате компаний работали более десяти бухгалтеров, которые не знали о преступной деятельности фигурантов.

Правоохранители уже провели более 30 обысков, а также допросили более 25 свидетелей. Кроме того, будет назначена судебно-экономическая экспертиза. Фигурантам в ближайшее время предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее сотрудника УФНС по Республике Ингушетия задержали за превышение должностных полномочий. По данным следствия, несколько сотрудников с 2020 по 2022 годы, зная, что в налоговых декларациях содержатся недостоверные сведения о суммах по НДС, подлежащих вычету, внесли в информационную систему ложные сведения о проведении проверок и отсутствии налоговых правонарушений.

В результате был нанесен ущерб бюджету РФ на сумму более 130 миллионов рублей.