В Новосибирской области бизнесмен попал под суд за отмывание денег

В Новосибирской области будут судить предпринимателя из Мошковского района, который через фальшивую фирму более 17 миллионов рублей. Это происходило, по данным правоохранительных органов, с апреля по август 2020 года.

"Являясь директором коммерческой организации, открыл в нескольких финансовых учреждениях счета и получил на них учетные данные", - говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области. 

Нуждающиеся в переводе денег покупали у него коды доступа к этим счетам. Полиция задержала 31-летнего подозреваемого, сейчас он находится под подпиской о невыезде. По данным правоохранительных органов, мужчина оказался причастен к четырём эпизодам незаконного вывода денег по части 1 статьи 187 УК РФ о неправомерном обороте средств платежей. Бизнесмену грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее "Царьград Новосибирск" также рассказывал о том, что прокуратура Новосибирской области пресекла несколько попыток хищения денег из регионального бюджета на сумму более 33 млн рублей. По материалам проверок уже возбуждено шесть уголовных дел, возможно, в ближайшее время к ним добавятся ещё четыре.