Уфимцы задержаны за незаконные банковские операции на 1 млрд рублей

Трое жителей Уфы арестованы за участие в незаконных банковских операциях с оборотом свыше одного миллиарда рублей. Подозреваемых задержали в Башкортостане и Краснодарском крае. Возбуждены уголовные дела за финансовые махинации.

Следственное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации возбудило уголовные дела против троих жителей Уфы, обвиняемых в причастности к незаконным банковским операциям с общим оборотом, превышающим один миллиард рублей. Данную информацию подтвердила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В своем сообщении в Telegram-канале Волк уточнила: "Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Башкортостан, совместно с региональным отделением ФСБ России, задержали троих уфимцев. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности с оборотом свыше 1 миллиарда рублей".

Согласно предварительным данным, группа злоумышленников действовала с 2020 по 2024 год, вовлекая в свою незаконную схему более двухсот юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В рамках этой схемы клиенты осуществляли перечисления денежных средств на их счета по фиктивным основаниям. Затем сумма обналичивалась и возвращалась заказчикам за вычетом комиссии в размере 12%. В итоге, общий оборот средств превысил один миллиард рублей.

Аресты проводились в различных регионах России: в Краснодарском крае задержана предполагаемая организатор, а двое ее сообщников – в Уфе, добавила Волк. В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающегося незаконной банковской деятельности. Обвиняемым предъявлены соответствующие обвинения и выбраны различные меры пресечения.