ЦБ отозвал лицензию у банка из топ-200 за сомнительные операции с инвалютой

ЦБ РФ с 16 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у екатеринбургского банка «Нейва». По величине активов кредитная организация занимала 188-е место в банковской системе России.

«Банком „Нейва“ в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам», — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ, а также неоднократно нарушал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банк «Нейва» является участником системы страхования вкладов.