Потерпевшие по делу Тимура Иванова подтвердили свои иски на более 4,1 млрд рублей
Главное управление обустройства войск (ГУОВ) и обанкротившийся банк «Интеркоммерц» в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) поддержали в суде гражданские иски о взыскании с экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова более чем 4,1 млрд рублей. Эти организации признаны потерпевшими по уголовному делу о растрате и легализации денежных средств, пишет в воскресенье, 30 марта, ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Официальные представители ГУОВ и АСВ, заявившие во время предварительного следствия гражданские иски с требованиями о взыскании с фигурантов <…> более 205 млн рублей и около 3,9 млрд рублей, что составляет порядка 4,1 млрд рублей, поддержали свои требования в Московском городском суде, где начался процесс в отношении Иванова и Филатова», – уточнил собеседник агентства.
При этом подсудимые с предъявленными им претензиями не согласны, они настаивают на своей невиновности
Представители потерпевших – одна из процессуальных сторон по делу Иванова. Они настаивают на причастности бывшего замминистра обороны и его экс-подчиненного к вменяемым им преступлениям.
Процесс по делу Иванова и Филатова начался в Мосгорсуде на прошлой неделе. Иванов тогда не признал вину в растрате 216 млн рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы, а также в выводе средств из банка «Интеркоммерц». Филатов тоже отверг все обвинения.
Иванова задержали и арестовали в прошлом году по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Он был отстранен от должности, а на активы и счета его и его семьи наложили арест. По делу также проходят еще несколько человек. По информации следователей, фигуранты уголовного дела вступили в сговор с третьими лицами с целью получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при осуществлении работ для нужд Минобороны. Как сообщали в правоохранительных органах, сумма вменяемой Иванову взятки составляет свыше 1 млрд рублей.
В октябре Иванову представили новые обвинения. Речь шла о двух эпизодах, связанных с растратой в особо крупном размере. В первом эпизоде рассматривается ситуация с банком «Интеркоммерц». Согласно имеющейся у следователей информации, Иванов перечислил средства на счета зарубежных компаний «Туринвест сервисиз лимитед» и «Фромарк инвестментс лимитед». Сделка была проведена под видом заключения договоров купли-продажи зарубежной валюты.
Второй эпизод касается приобретения двух паромов для Керченской переправы, общий ущерб оценен в более чем 200 млн рублей. Как было установлено в ходе следствия, суда были приобретены через компанию «Туринвест сервисиз лимитед», которая является дочерней структурой Минобороны РФ.