Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК) — это не просто инструмент надзора, а высокотехнологичный комплекс, который позволяет эффективно выявлять и предотвращать риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ) в ювелирной отрасли. Об этом заявила заместитель руководителя Федеральной пробирной палаты Ксения Пестова на Совместном форуме надзорных органов и частного сектора, который прошёл 28 мая в Москве под эгидой Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ). В ходе форума Ксения Пестова подробно рассказала о возможн...
