Таганрогская компания незаконно вывела за границу 224 миллиона рублей

В Таганроге общество с ограниченной ответственностью попалось на нарушении валютного законодательства. Подробности этого дела "Царьграду Ростов-на-Дону" сообщили в Южном таможенном управлении.

Таганрогская компания создала в Польше фиктивную фирму и заключила с ней договор на 43 миллиона долларов США на поставку угля якобы для перепродажи товара третьим фирмам за рубежом.

В рамках исполнения контракта в 2018 – 2019 годах товары были полностью вывезены, но на счёт таганрогской фирмы поступила лишь часть их стоимости - около 39 миллионов долларов США. Оставшаяся часть суммы – 3,6 миллиона долларов США (224 миллиона рублей в эквиваленте) – поступила на счёт одного из сотрудников таганрогской компании, он обналичил её на территории Евросоюза.

После этого фирмы заключили несколько дополнительных соглашений, которые продлевали срок исполнения обязательств по контракту до декабря 2021 года. Но оставшиеся средства за вывезенный так и не были перечислены в Россию.

Сотрудники оперативно-розыскного отдела №2 службы по Таганрогу Ростовской таможни установили взаимозависимость между польской фирмой и таганрогским ООО. Представители последней сами ставили подписи и оттиск печати вместо директора польской фирмы не только в дополнительных соглашениях, но и в основном контракте. Конкретных действий, направленных на возврат валюты, причитающейся в рамках исполнения контракта, компанией-продавцом не предпринималось, а лишь создавалась их видимость,

- говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от исполнения обязанности по репатриации денежных средств в иностранной валюте, совершенное в особо крупном размере с использованием заведомо поддельного документа".