Росфинмониторинг «нарисовал» террориста
Так, ведомством была разработана особая матрица индикаторов, которая может применяться в соответствующих целях отечественными кредитными организациями. Данный инструмент представляет собой специальную систему оценки личности клиентов. С ее помощью банковские работники смогут самостоятельно определить, участвовал ли тот или иной клиент (в т.ч. потенциальный) в деятельности организаций, которые связаны с созданием радикальных идеологий. Более того, у банков...