Факт незаконной банковской деятельности выявили правоохранители в донской столице, сообщает ГУ МВД РФ по Ростовской области
Как установили полицейские, ростовчанин с четырьмя знакомыми без необходимой лицензии обналичивали средства юрлиц, используя банковские реквизиты нескольких подконтрольных фиктивных фирм. Доход от нелегального бизнеса составил около 55 млн. рублей. В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Двое фигурантов дела заключены под стражу, еще двое находятся под