Жителям Навлинского района рассказали об изменениях в Федеральном законодательстве
Федеральным законом от 30.12.2021 №483-ФЗ внесены изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Федеральным законом уточняется порядок идентификации и упрощённой идентификации клиентов организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом. В частности, согласно Федеральному закону упрощённая идентификация, идентификация клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя... Читать дальше...