Банк Monzo проверяют на предмет нарушения положений об отмывании денег
Управление по финансовому регулированию и надзору проводит расследование в отношении цифрового банка Monzo в связи с возможным нарушением последним положений о финансовых преступлениях. Еще в мае орган финансового контроля разослал письма нескольким банкам, включая Monzo, указывая на недостатки в системе противодействия отмыванию денег. Расследование было начато из-за жалоб, полученных от клиентов в 2020 году. Представители […]
Читать дальше...