ФПП: Об обязанности направлении сведений о подозрительных операциях
Пробирная палата России доводит до Вашего сведения следующую информацию о требованиях законодательства РФ актуальных рисках легализации (отмывания) доходов. полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, операциях (сделках), требующих повышенного внимания при осуществлении внутреннего контроля с Вашей стороны в целях ПОДФТ и финансированию распространения оружия массового уничтожения: Федеральная пробирная палата и Федеральная служба по финансовому мониторингу... Читать дальше...