Дело о незаконной банковской деятельности с доходом более 100 млн рублей передано в суд
В Смоленской области обвиняемые в незаконной банковской деятельности предстанут перед судом. Фигуранты извлекли нелегальный доход в размере не менее 101 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД России.
Правоохранители установили, что к противоправным действиям причастны 19 человек.
«Фигуранты в нарушение законодательства Российской Федерации, без государственной регистрации кредитной организации и без специальной лицензии, используя реквизиты и расчетные счета фиктивных коммерческих организаций, осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по обналичиванию денежных средств. В ходе расследования установлено, что обвиняемые действовали в составе преступного сообщества, организаторами которого являлись две ранее судимые за осуществление незаконной предпринимательской деятельности женщины в возрасте 41 и 46 лет из одного из государств ближнего зарубежья», — отмечается в релизе.
Уголовное дело в отношении них было направлено в суд ранее, они приговорены к реальным срокам лишения свободы. Также в суд были направлены дела в отношении еще восьми фигурантов.
В январе 2019-го следователи направили в суд уголовное дело по обвинению девяти лиц — трех женщин и шести мужчин, жителей Смоленска и Санкт-Петербурга, заключили в ведомстве.