В Смоленске «нелегальный банк» отмыл более 43 миллионов рублей
Две женщины открыли собственное нелицензированное учреждение
В сентябре 2017 года дамы (1979 и 1980 годов рождения) создали «нелегальный банк», не зарегистрированный в качестве кредитной организации. Все сделки проходили в обход госконтроля и других надзорных органов.
«Нелегальная деятельность была замаскирована под фирму, оказывающую услуги по бухгалтерскому сопровождению и консалтингу. В состав организованной группы также входили женщина 1966 года рождения и мужчина 1993 года рождения», — сообщает пресс-служба УМВД по Смоленской области.
«Банкиры» использовали расчетные счета и реквизиты подконтрольных 32 юридических лиц и 40 индивидуальных предпринимателей и физических лиц:
«Реальная финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась. Это по сути был лишь структурный элемент, созданный обвиняемыми нелегального банка».
«Банда» успела заработать более 43 млн рублей. Деньги израсходованы как на собственные нужды, так и на функционирование «нелегального банка» и преступной группы.
Возбуждено уголовное дело, которое направлено в суд. В ведомстве отметили, что его объем составил более двухсот томов.
Ранее сообщалось, что в Смоленске пресечена деятельность нелегального банка.