Жителя Смоленска подозревают в незаконном создании 105 юридических лиц
Фиктивные организации были нужны злоумышленнику для осуществления незаконных финансовых операций…
Смоленские полицейские выявили факты незаконного образования юридических лиц. Как стало известно, 49-летний житель областного центра создал так называемый «нелегальный банк», который в своей деятельности использовал реквизиты и расчетные счета юридических лиц и ИП, не осуществляющих реальной деятельности. Так, мужчина привлек знакомых и других лиц, которые за небольшое денежное вознаграждение согласились, чтобы на их имя были открыты организации, к управлению которыми они в последующем не имели никакого отношения. «При участии подозреваемого незаконно было образовано 105 организаций, зарегистрированных на территории Смоленска и Смоленской области», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области. Следите за новостями в телеграм-канале SMOLGAZETA.RU