В Смоленске задержали четверо местных жителей

Смоляне организованной группой совершили неправомерный оборот средств платежей.

Установили, что в начале 2024  года группа лиц  во главе с руководителем организации, занимающейся лицензируемым видом деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, разработали преступный план по незаконному выводу денежных средств через возможности этой фирмы.

Они находили людей, согласных предоставить свои паспортные данные и реквизиты расчетных счетов для  изготовления фиктивных приемо-сдаточных актов, подтверждающих приобретение у них компанией металлолома. Далее эти люди подготавливали поддельные платежные документы и предоставляли их в банковское учреждение для осуществления оплаты со счета юридического лица на счета физических лиц. Поступившие на счета физических лиц деньги обналичивали и передавали своим заказчикам.

По такой схеме в 2024-2025 годах со счетов организации в пользу физических лиц перечислили  порядка 800 миллионов. В результате задержали четверо смолян.

—Сотрудники СК продолжают выполнять комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы, а также установление соучастников и иных эпизодов преступной деятельности подозреваемых, —сообщили в пресс-службе СУ СК России по Смоленской области.