Дела заведены на двух 54-летних ставропольцев. Мужчин подозревают в легализации доходов, незаконном создании юрлица и нарушениях при обороте средств платежей. По версии следствия, они организовали заключение подставного контракта на реконструкцию 10 км дороги Ага-Батыр — Дыдымкин. А контролировала исполнение работ организация, которой руководил одним из подельников. Также с декабря 2022 г. по февраль 2023 г. подозреваемые организовали заключение рамочного договора поставки инертных материалов между подрядчиком и подконтрольной им организацией. Следствие считает, что они заранее знали, что не будут выполнять прописанные условия. Аванс в 50 млн руб., который получили фигуранты по договору, они похитили и распорядились им по своему усмотрению. Затем, чтобы легализовать похищенные деньги, подельники изготовили фиктивные платёжные поручения и ввели их в неправомерный оборот. После этого они перечислили более 22 млн руб. на счёт предпринимательницы из Ростовской области. Таким образом махинаторы фактически купили у женщины её недвижимость — жилой дом с земельным участком, расположенные в Сочи. Оформили приобретение фигуранты дела на несовершеннолетнего родственника одного из подельников. Ранее сообщалось, что жертвой аферистов стал житель Александровского округа. Мужчине надо было купить мини-трактор. Он нашёл нужное объявление в интернете и перевёл продавцу более 250 тыс. рублей «предоплаты». Позже выяснилось, что объявление было фейковым.
