Более 100 россиян обвиняются в обналичивании маткапитала на 75 млн рублей

Правоохранители завершили расследование дела о незаконном обналичивании материнского капитала, в котором фигурируют 109 человек, оно направлено в суд, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она рассказала, что в числе обвиняемых по делу - жители Кубани и Ставрополья, а также Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Чечни, Ростовской и Московской областей.

По версии следствия, в 2017 году трое россиян организовали нелегальный бизнес, к которому привлекли сотрудников кредитно-потребительских кооперативов, а также риелторов, работников муниципалитетов и МФЦ. Следователи полагают, что участники преступной схемы искали граждан, которые имеют право на маткапитал и хотят его обналичить, и заключали с ними фиктивные договоры о строительстве жилья. Затем, по версии следствия, на основании этих документов через кредитно-потребительские кооперативы обвиняемые получали наличные деньги, часть которых выплачивали владельцам сертификатов, а остальную сумму делили между собой. По данным ведомства, обвиняемые получили таким образом в общей сложности более 75 миллионов рублей.

Всем им предъявлено обвинение по статье о мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 статьи 159.2 УК РФ).

«Уголовное дело направлено в Пятигорский городской суд Ставропольского края», - сообщила Волк.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае сотрудники полиции возбудили уголовные дела по фактам мошенничества с обналичиванием средств материнского капитала. По версии следствия, трое жителей региона с 2014 по 2018 год нанесли ущерб государству в размере более 50 млн рублей.