В Тамбовской области пресекли деятельность подпольных банкиров
Сегодня, 24 февраля 2015 года, ГУ МВД РФ по Тамбовской области сообщило о задержании четырех участников преступной группы, которая занималась обналичиванием денежных средств. По данным следствия, группа вела незаконную деятельность с 2012 года. В ходе обналичивания денег использовались более 30 фирм-пустышек. За 2014 год группа сумела обналичить несколько сотен миллионов рублей. Доход преступников от деятельности оценивается в 50 млн. рублей. Главное следственное управление УМВД России по Тамбовской области возбудило уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»). В ходе обыска следователи обнаружили печати и учредительные документы, электронные носители с системой «Банк-клиент», а также бухгалтерскую отчетность. Следствие проверяет причастность к деятельности группы чиновников и руководителей коммерческих банков области.
Анастасия Гостищева.