Тюменцев будут судить за незаконную банковскую деятельность

Обвинительное заключение в отношении 13 граждан утвердила прокуратура Тюменской области. Тюменцев обвиняют в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, вымогательстве, отмывании денежных средств и мошенничестве.

br /

br /

Следствие полагает, что преступное сообщество создали двое тюменцев, которые имели знания в финансовой отрасли. Незаконная банковская деятельность осуществлялась с 2014 года.

br /

br /

- В состав сообщества в разное время вошли 13 человек. В результaте осуществления участниками преступного сообщества незаконной банковской деятельности в период с января 2014 г. по октябрь 2020 г. извлечен доход в особо крупном размере нa общую сумму почти 164 млн рублей, — сообщает прокуратура Тюменской области.

br /

br /

Подозреваемые образовали организации через подставных лиц, a также наладили изготовление поддельных платёжных поручений о перечислении денег с расчётных счетов управляемых ими фиктивных коммерческих организаций нa другие счета, контролируемые членами ОПГ.

br /

br /

Злоумышленники нанесли ущерб бюджету более, чем на 4 млн рублей, прибыль от незаконной деятельности составила более 11 млн рублей. Уголовное дело передано в суд.

br /

br /