Дело возбуждено в Москве по факту незаконного обналичивания 3 млрд руб.
Три человека задержаны полицией по делу о незаконной банковской деятельности с оборотом более 3 млрд руб. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере пресекли мои коллеги из управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве», – рассказала Ирина Волк.
По предварительным данным, организатор противоправной деятельности вовлек в теневую схему супругу и родного брата. В нарушение законодательства соучастники оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств, полученных от коммерческих организаций.
Злоумышленники использовали реквизиты и банковские счета более 30 фиктивных подконтрольных компаний, на которые перечислялись средства клиентов в качестве оплаты за услуги в сфере строительства и поставку различного оборудования. В действительности же финансово-хозяйственная деятельность не проводилась.
«За каждую такую транзакцию участники получали вознаграждение в размере не менее 15% от суммы перевода. Предварительный доход от криминального бизнеса составляет более 540 млн руб., а нелегальный оборот превышает 3 млрд», – подчеркнула Волк.
В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали двоих подозреваемых в Тюменской области и одного – в Санкт-Петербурге. В ходе обысков изъяты печати, электронные носители информации, средства связи и другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение.
«Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ. Троим фигурантам предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Информация о юридических лицах, которые предоставляли денежные средства для обналичивания, будет передана в налоговые органы для принятия соответствующих мер налогового контроля», – добавила Ирина Волк.