ЦБ привлек к административной ответственности "Ваш Личный Банк"
ЦБ привлек к административной ответственности кредитную организацию "Ваш Личный Банк" (Иркутская область, Усть-Кут) за нарушение закона об отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ. Данный банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". "Ваш Личный Банк" оштрафован, сумма штрафа не сообщается. Соответствующее постановление вступило в силу 29 июля 2014 года. Читать дальше...
