Петербуржца задержали по подозрению в незаконной банковской деятельности
Жителя Санкт-Петербурга задержали по подозрению в незаконной банковской деятельности.
Как стало известно «Аргументам недели — Петербург», 24 апреля сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по городу и области совместно с сотрудниками районного УМВД был задержан мужчина. Его обвиняют в незаконной банковской деятельности, осуществлявшейся с 2019 года в составе организованной группы.
Преступление заключалось в проведении банковских операций без соответствующей регистрации и лицензии, включая открытие и ведение счетов юридических лиц, а также расчеты по поручениям юридических и физических лиц. Установлено, что использовались реквизиты подконтрольных индивидуальных предпринимателей.
Обвиняемый осуществлял операции по обналичиванию денежных средств, поступающих от различных коммерческих организаций. Полученный доход превысил 13,5 млн рублей. Действия подозреваемого квалифицированы как незаконная банковская деятельность, совершенная в особо крупном размере. В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование уголовного дела продолжается.