Прокуратура Петербурга признала фиктивную задолженность на 4,5 млн рублей
В Санкт-Петербурге прокуратура требует взыскать 4,5 миллиона рублей с одной из жительниц Северной столицы. Женщина могла быть участницей подозрительной финансовой операции.
Сотрудники прокуратуры Кировского района Петербурга провели проверку по соблюдению законодательства о противодействии легализации преступных доходов.
В ходе расследования специалисты установили, что комиссия по трудовым спорам ООО «Лусон» якобы признала задолженность перед генеральным директором в размере 4,5 миллиона рублей за октябрь и ноябрь 2022 года.
На основании этих документов на счет взыскателя были перечислены деньги. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.
Однако финансовый уполномоченный орган подтвердил, что задолженности у организации перед сотрудником не было. Женщина не работала в компании и не получала зарплату.
Прокурор Кировского района подал в суд иск о признании недействительными приказа комиссии по трудовым спорам и связанной с ним подозрительной операции, а также о взыскании суммы в доход государства. В настоящее время иск находится на рассмотрении суда.