В Красноярском крае раскрыли схему обналичивания маткапитала на 354 млн рублей
Расследование дела завершено, по данным следствия, организованная группа действовала с 2018 по 2022 год, привлекая владельцев сертификатов маткапитала из Красноярского края, Иркутской области, республик Тыва и Хакасия, указала Волк в своем Telegram-канале.
Злоумышленники регистрировали фиктивные договоры займа от имени кредитно-потребительского кооператива, оформляли на держателей сертификатов земельные участки и получали средства, которые затем переводились на счета участников группы. После поступления денег проводились схемы по легализации доходов, а документы для погашения займа подавались в Пенсионный фонд России.
В результате деньги распределялись между соучастниками, всего через схему прошло 749 сертификатов маткапитала. Для возмещения вреда наложен арест на имущество обвиняемых, включая земельные участки, жилую и нежилую недвижимость и автомобили. Материалы дела с обвинительным заключением направлены в суд.
Ранее Волк сообщала, что завершено расследование по другому делу о незаконном обналичивании материнского капитала, в котором фигурируют 109 обвиняемых из семи регионов.