Федеральный закон от 18.03.2023 N 74-ФЗ "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Банки не будут проводить идентификацию клиентов-физлиц при оплате покупок в иностранных интернет-магазинах Теперь обязательная идентификация клиента - физического лица, а также упрощенная идентификация не проводятся также при осуществлении кредитными организациями...