Четверых татарстанцев осудят за обналичивание почти 1 млрд рублей
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России, четверо жителей Республики Татарстан предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность и незаконное образование юридических лиц.
Обвинительное заключение утверждено в отношении Ольги, Камилы и Игоря Шмелевых, а также Альбины Махмутовой (пп. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность), Камила Шмелева также обвиняется по п. "б" ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица).
Согласно информации, с января 2022 года по май 2024 года соучастники занимались финансовыми операциями без регистрации в качестве кредитной организации и лицензии. При этом они использовали две фирмы — ООО "Ремстройсервис" и ООО "Техноинвестстрой".
За время работы фигуранты провели сделки со средствами клиентов на сумму более 970 млн рублей. В результате нелегальная прибыль превысила 116 млн рублей.
Помимо этого, в период с 4 января 2022 года по 31 января 2024 года Камила Шмелева в составе группы лиц по предварительному сговору ввела в заблуждение не менее шести граждан. Женщина убедила их стать учредителями и директорами 14 организаций под предлогом совместного бизнеса. Их лица в настоящее время не установлены.
Фактически фирмы были созданы для обналичивания незаконно полученных средств.
Так, правоохранителями изъяты 176 печатей, 35 рутокенов, 19 мобильных телефонов, 156 банковских карт, 19 тетрадей с черной бухгалтерией, 4 ноутбука. Дело направлено в суд.
Ранее сообщалось, что троим уфимцам вменяют нелегальные банковские махинации на 1 млрд рублей.
В период с 2020 по 2024 год злоумышленники привлекли к нелегальной схеме более 200 юрлиц и ИП. Известно, что клиенты фиктивно перечисляли на их счета деньги для обналичивания. Затем они возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 12%.
Фото: пресс-служба прокуратуры РТ.