Банк России предупреждает о нелегальном кредиторе "DigiCash"
Как сообщили в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России, на финансовом рынке выявлен нелегальный участник – интернет-проект "DigiCash".
Компания предлагает займы, в том числе в криптовалюте.
При этом организаторы проекта сразу предупреждают, что действуют вне правового поля, не имея разрешения Банка России на предоставление финансовых услуг на территории РФ. Общение с клиентами ведется через мессенджеры и страницы в социальных сетях. Через эти же каналы в дальнейшем проводится сбор чувствительной персональной информации, которая используется для агрессивного возврата долга.
С 7 октября по 9 декабря 2025 года инициирована блокировка 33 ресурсов "DigiCash". Сведения о чёрном кредиторе внесены в предупредительный список регулятора.
Банк России призывает граждан быть осмотрительными при выборе финансовой компании и никогда не взаимодействовать с нелегалами.
"Это рискованно не только высокими процентами по займу, но и преступными схемами, которые могут использовать нелегальные кредиторы, чтобы обманом завладеть деньгами и имуществом клиентов", - прокомментировала руководитель направления отдела противодействия нелегальной деятельности ВВГУ Банка России Ксения Орлова.
Проверить, легально или нет работает финансовая организация, можно на сайте Банка России, в разделе "Участники финансового рынка".
Напомним, пять финпирамид и 74 "черных" кредиторов выявили в I полугодии 2025 года в регионах ПФО. Более свежие данные ещё не предоставлялись.
Напомним, в конце мая 2025 года организатора финпирамиды "Френдекс" задержали в Татарстане.