Арестованный банкир Борискин попросил возбудить дело против Касперской
Бывший предправления Нэклис-банка Сергей Борискин, который находится под арестом, попросил МВД возбудить уголовное дело в отношении бывшего акционера банка Натальи Касперской, сообщили СМИ. Газета «Ведомости» ссылается на копию заявления от 12 января, адресованного начальнику главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД Москвы Виктора Городкова. Адвокат Борискина Виталий Бабаев подтвердил подлинность документа, передает «Интерфакс».
Касперская сказала, что о заявлении она ничего не знает, а по делу Борискина она проходит как потерпевшая. Других пояснений она не дала, сославшись на подписку о неразглашении.
По словам адвоката Бабаева, Борискин и его бывшая заместитель Натаия Акулова с весны 2021 года проходят обвиняемыми по делу о мошенничестве в особо крупном размере, которое ГСУ столичного ГУ МВД расследует в связи с выводом активов из «Нэклиса».
Также Борискин проходит свидетелем по второму делу, возбужденному также год назад в связи с получением Нэклис-банком субординированных займов, а также личным займом Борискину от кипрской компании Касперской Organat Financial Limited (через нее Касперская позже стала владеть банком).
Речь идет о субординированном займе на 10 млн долларов и кредите на 20 млн долларов, которые были больше десяти лет назад предоставлены Касперской Нэклис-банку и Борискину. Договоры по ним истекали в 2022 и 2017 годах соответственно.
В заявлении Борискин указал, что в действиях самой Касперской есть признаки мошенничества, а он ей ничего не должен, пишут «Ведомости». Он напомнил, что что гражданские суды ранее отказали компании Касперской в удовлетворении требований по этим займам, а его обязательства перед ней были погашены в рамках покупки банка Касперской. Таким образом, заявление в рамках уголовного дела может быть расценено «как покушение на хищение денежных средств путем обмана» и подпадает под признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК, считает он.
Напомним, в марте 2020 года Арбитражный суд Москвы после заявления Банка России признал банкротом «Нэклис-Банк», основным владельцем которого является глава ГК InfoWatch Наталья Касперская.
Лицензию у «Нэклис-Банк» отозвали в январе 2020 года. Тогда регулятор сообщал, что банк имел «портфель потенциально невозвратных ссуд физических лиц на общую сумму более 1,3 млрд рублей».