Отмыли миллиард при помощи мигрантов: В Москве отправили в СИЗО банду обнальщиков. Замешаны больше 10 человек

В Москве силовики нагрянули к участникам преступной группировки, которая отмывала при помощи банковских карт, оформленных на иностранцев, деньги, заработанные на продаже наркотиков через даркнет.

10 москвичей посадили в СИЗО по делу о легализации средств, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Десять жителей столичного региона подозреваются в неправомерном обороте средств платежей и легализации незаконных доходов, которые совершены в составе преступного сообщества,

- написала Волк в тг-канале.

Предварительно, участники использовали банковские карты,  оформленные на иностранных граждан. 

С помощью средств платежей злоумышленники выводили и обналичивали деньги от сбыта наркотиков через даркнет-площадку. Эти средства отмывались и использовались организаторами преступного бизнеса,

- говорится в сообщении.

Согласно оперативной информации, таким образом было легализовано не менее 1 млрд рублей. 

Фигурантам предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса: 174.1, 187 и 210 УК РФ. Проведены масштабные обыски, изъяты компьютеры, телефоны, документы.

В банду входило больше, чем 10 человек. В МВД отметили, что проводятся мероприятия по установлению и задержанию руководителей и всех участников преступного сообщества.