Прокуратурой Нефтекумского района выявлены нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Установлено, что 15.02.2013 обществом с ограниченной ответственностью совершены с поставщиком две сделки, подлежащие обязательному контролю, с кодом вида операции 5005 «Скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий» на общую сумму 735 123 рублей.