Семья теневых банкиров обналичила миллионы рублей: четверо человек задержаны

В Петербурге прошла масштабная акция по поимке теневых банкиров. За 3,5 года они получили более 44 миллионов рублей.

Полиция пришла в дом в Приморском районе к 53-летнему жителю, который втянул в бизнес двух сестер и брата. Женщины занимались бухгалтерией, а мужчина занимался обналичиванием денег через банки.

Денежные средства своих клиентов они привлекали на расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций. Дальше по желанию клиента под видом оплаты за осуществление мнимых сделок деньги обналичивали, оставляя себе вознаграждение в виде 16,5%,

- сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Следователи нашли около 70 фиктивных организаций, которыми владела семья. У них был большой пакет печатей, а также три миллиона рублей, 37 тысяч евро и 53 тысячи долларов. Когда «банкиры» поняли, что за ними пришли, они захотели избавиться от улик, но оперативники были быстрее. Их отправили в СИЗО.