Алтайскому бизнесмену вменяют невозвратные активы на $0,5 млн
По материалам Рубцовской транспортной прокуратуры возбуждены уголовные дела по фактам невозврата валюты из-за рубежа. Речь идет о $0,5 млн, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Предположительно, фигурантом стал замдиректора ООО «Фуд Арт» Анвар Зоиров.
По результатам проверки исполнения таможенного и налогового законодательства был выявлен ряд нарушений. Установлено, что «Фуд Арт», основной деятельностью которого является экспорт лесоматериалов в страны СНГ, в 2013 году поставили пиломатериалов хвойных пород древесины на общую сумму свыше 77 млн рублей. Экспортерами выступили Таджикистан, Узбекистан, Киргизия и Китай.
С целью уклонения от ответственности за нарушение валютного законодательства замдиректора фирмы в период с 2013 по 2015 год в банк предоставлялись подложные дополнительные соглашения к контрактам об изменении сроков отсрочки платежа за поставленный товар и продления сроков действия контракта. Фактически никаких действий, направленных на зачисление средств за поставленный нерезиденту товар, не предпринималось. Общая сумма невозвращенных из-за рубежа активов составила $507 808.
По результатам рассмотрения материалов проверки Алтайской таможней в отношении замдиректора фирмы возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст.193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ, совершенное с использованием заведомо подложных документов).
Напомним, в конце 2014 года стало известно о том, что предприимчивый алтайский бизнесмен решил «подзаработать» на контрабанде древесины с помощью налоговиков. Речь шла о том, что при таможенном оформлении продукции от имени фирмы г-ом Зоировым были использованы поддельные контракты, а также подложные документы о происхождении лесоматериала. В итоге бизнесмену было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем мошенничества в особо крупном размере). Вину в совершении инкриминируемых деяний Зоиров признал полностью.
Кстати, судя по выписке из ЕГРЮЛ, в Алтайском крае зарегистрировано сразу два ООО со сходным наименованием «Фуд Арт». Одна из компаний, о которой как раз упоминают правоохранители, официально зарегистрирована в конце 2010 года в селе Веселоярск Рубцовского района. Ее директором, а также единственным учредителем по документам значится Абдурахим Абдурахманов. Основной профиль компании — оптовая торговля лесо- и стройматериалами, а также санитарно-техническим оборудованием. А вот вторая фирма — ООО «Фуд Арт Плюс» — появилась на три года позже своего «близнеца». Официально местом ее нахождения значится Рубцовск. Причем, в качестве гендиректора фигурирует все тот же Анвар Зоиров. Правда, для этого предприятия подобран куда более безобидный вид деятельности: компания занимается оптовой торговлей фруктами, овощами и картофелем. Однако в числе дополнительных видов ее деятельности обозначена торговля лесом. Кстати, ООО в ноябре 2015 года официально было исключено из ЕГРЮЛ в связи с ликвидацией.