Кто стоит за «делом Израйлита»?
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга снова перенес судебное заседание по нашумевшему делу предпринимателя Валерия Израйлита, который обвиняется в хищении более 300 миллионов рублей. Данные средства были украдены при строительстве нефтебазы для компании «Транснефть» в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Причиненный ущерб предприятиями контролируемыми коммерсантом, которые были задействованы в процессе возведения объекта, оценен в 3,5 миллиарда. Свидетелем ...
The post Кто стоит за «делом Израйлита»? appeared first on Росоткат.
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга снова перенес судебное заседание по нашумевшему делу предпринимателя Валерия Израйлита, который обвиняется в хищении более 300 миллионов рублей. Данные средства были украдены при строительстве нефтебазы для компании «Транснефть» в порту Усть-Луга в Ленинградской области.
Причиненный ущерб предприятиями контролируемыми коммерсантом, которые были задействованы в процессе возведения объекта, оценен в 3,5 миллиарда. Свидетелем по делу должен пойти президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев, но он в суде так и не появился.
Между тем, Токареву придется ответить на вопросы, относительно реализации контракта стоимостью 16 миллиардов рублей, заключенного с «Лужской проектно-инжиниринговой компанией» («УЛПИК»), которая аффилирована с принадлежавшей Израйлиту «Компанией Усть-Луга». Кроме того следствие выявило факты того, что именно «Транснефть» контролировала значительную часть закупок, включая поставки низкокачественных труб по завышенной на 30-40% цене. Маржа, полученная в процессе этой «схемы», передавалась руководству «Транснефти», перед которым, по некоторым данным, Израйлит имел некие обязательства. В феврале этого года Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области он был признан банкротом.
В ходе допросов заместитель гендиректора «УЛПИК» по экономике Наталья Белякова и руководитель компании «Мегатрейд» Владимир Алфимов в подробностях «сдали» коррупционную схему. Чтобы смягчить будущий приговор они заключили досудебное соглашение со следствием. Кстати, «Мегатрейд» была специально зарегистрирована под контракт «Транснефти».
Махинации с низкокачественными трубами стали основной «дела Израйлита». Они осуществлялись компанией «Промышленные технологии», которой фактически руководил Павел Закревский. Последний в 2014 году предстал перед судом в качестве обвиняемого в мошенничестве.
В процессе проведения расследования его «правая рука» Василий Нестеренко дал признательные показания, в которых рассказал о махинациях, «сданных» Беликовой и Алфимовым.
На данный момент известно, что часть полученных денег Израйлитом была выведена на счета «Bank of New York Mellon». Подтвержденные сведения стали костяком обвинения предпринимателя в легализации доходов, полученных преступным путем.
По-видимому, нежелание Николая Токарева появляться в Смольнинском райсуде имеет веские основания, так как в ходе разбирательства могут быть озвучены откатно-офшорные схемы, которые применялись в Усть-Луге и будут заданы вопросы по участию в них руководства «Транснефти».
The post Кто стоит за «делом Израйлита»? appeared first on Росоткат.