Гендиректора задержали в Петербурге за перевод 876 тысяч долларов в Китай по подложным документам

Вместе с подозреваемым в изолятор попал его помощник, который также мог участвовать в преступной схеме.

Генерального директора компании «Строительные решения» и его помощника задержали в Северной столице по подозрению в переводе 876,1 тыс. долларов в Китай по подложным документам.

Как уточнил НЕВСКИМ НОВОСТЯМ источник в правоохранительных органах, преступные действия совершались в период с 7 ноября 2019 года до 22 января 2020-го от имени ООО «Профрешения». Деньги зачислялись порционно на счета нерезидентов иностранной организации Max Sea Trading Limited. К моменту выхода статьи сумма (876,1 тыс. долларов) оценивалась в 71 млн рублей.

Уголовное дело по факту произошедшего завели 7 октября 2022-го, а заковали в наручники предполагаемых преступников 25 апреля. Теперь 53-летнему бизнесмену и его 41-летнему помощнику может грозить вплоть до десяти лет лишения свободы, а пока они содержатся в изоляторе.