В Белгороде осудили мужчину, который «отмыл» через свои компании более 8 миллиардов рублей
Октябрьский районный суд осудил белгородца, который помогал компаниям и индивидуальным предпринимателям скрывать деньги от налогов, перечисляя их между счетами более 80-ти фиктивных компаний. После того, как деньги клиентов переводились на счета подставных компаний, мужчина распределял их по подконтрольным банковским счетам, а с них либо переводил на указанные расчётные счета, либо обналичивал и передавал в руки заказчику.
Читать дальше...