Суд начал процесс по делу коммерсанта, обвиняемого в растрате 4 млрд рублей из Межтопэнергобанка

В Басманном райсуде Москвы начался процесс по уголовному делу в отношении коммерсанта Дениса Пащенко — его обвиняют в растрате из Межтопэнергобанка 4 млрд рублей, выяснил «Коммерсант».

Что произошло

Уголовное дело было возбуждено по заявлению Банка России и Агентства по страхованию вкладов в мае 2018 года. Основанием стало исчезновение из Межтопэнергобанка как минимум 11,9 млрд рублей. Изначально фигурантами дела были экс-владелец и председатель правления Межтопэнергобанка Юрий Шутов и «неустановленные лица».

На момент отзыва лицензии в 2017 году совокупный долг Межтопэнергобанка перед кредиторами составил более 30,6 млрд рублей, из которых почти 25 млрд рублей приходилось на обязательства перед физическими лицами.

Денис Пащенко был задержан в августе 2018 года. Суд ограничился домашним арестом. Пащенко предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, которое впоследствии переквалифицировали на растрату. По версии следствия, бизнесмен контролировал 14 фирм, через которые из Межтопэнергобанка было выведено 4 млрд рублей.

Привлек дальний родственник

Пащенко рассказал, что еще в 2007 году обратился к своему дальнему родственнику Юрию Шутову с просьбой о подработке. Сначала он работал курьером, а через год глава банка предложил Пащенко возглавить одну из его компаний — ООО «Декор-Инвест».

Родственник экс-банкира настаивает на том, что в ООО был номиналом, от которого требовалось только подписывать документы о получении его фирмой кредитов в Межтопэнергобанке. Банк активно инвестировал деньги в строительство жилья в Балашихе и Жуковском.

«Все кредиты были обеспечены залогами тех самых квартир в Балашихе и Жуковском. Когда покупатель приобретал недвижимость, залог снимался, и фирма возвращала заем. После отзыва у банка лицензии все продажи жилья были заморожены, и, соответственно, кредиты погашаться перестали. Но того факта, что имущество, в которое Межтопэнергобанк вкладывал деньги, никуда не делось и, распродав его, можно погасить все задолженности, следствие видеть не хочет», — заявил адвокат Пащенко Виктор Бородин.