Семеро оренбуржцев обвиняются в незаконной банковской деятельности на 145 млн рублей
В Оренбурге семь человек обвиняются в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает региональное УМВД.
Зимой прошлого года оперативники сначала задержали 48-летнего мужчину, а затем и еще шестерых оренбуржцев. Группа занималась незаконным обналичиванием денег. Для этого задержанные создали сеть подставных фирм, находили клиентов, подготавливали фиктивные бухгалтерские документы и отчеты.
За время деятельности банды через их счета прошло почти 200 юрлиц. Мошенники заработали 145 млн рублей и более 17,5 млн рублей успели легализовать. На имущество обвиняемых на сумму более 150 млн рублей наложили арест. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
Три новых лжеломбарда обнаружили в Оренбургской области
Наталия Вълкова