Сенаторы требуют раскрытия информации о спонсорах судебных процессах США
Сенаторы всего политического спектра призывают к прозрачности финансирования третьими сторонами судебных процессов в судах США, ссылаясь на большие суммы «иностранных» денег, вливающихся в гражданские иски США против компаний и отраслей, которые представляют значительные угрозы национальной и экономической безопасности.
На прошлой неделе в письме главным судьям трёх федеральных округов Флориды — в общей сложности 15 окружных судов — сенатор Дж. Марко Рубио (республиканец от штата Флорида) и Рик Скотт (республиканец от штата Флорида) добивались соблюдения правил раскрытия информации о финансировании судебных разбирательств третьей стороной из-за рубежа.
«Финансирование судебных разбирательств третьей стороной из-за рубежа (TPLF) представляет угрозу для нашей судебной системы, поскольку позволяет иностранным субъектам, включая противников, представлять свои интересы в судах США, — написали два сенатора. — Это особенно беспокоит, поскольку они не являются сторонами в судебном процессе».
Сенатор Марко Рубио (R-Fla.) в Вашингтоне 11 июля 2023 года. (Madalina Vasiliu/The Epoch Times)
Законодатели несут ответственность за обеспечение независимости суда и предотвращение попадания стратегических преимуществ Соединённых Штатов в руки враждебных иностранных организаций, заявили они. Эта ответственность включает в себя обязанность защищать правовую систему от использования в качестве инструмента иностранными субъектами.
«Иностранные субъекты, такие как Китай, используют стороннее финансирование судебных разбирательств для поддержки целевых судебных процессов в Соединённых Штатах, подрывая нашу экономическую и национальную безопасность, — сказал Манчин. — Этот закон обеспечил бы стратегию здравого смысла для защиты нашей правовой системы, требуя большей прозрачности и подотчётности от сторонних групп и не позволяя иностранным правительствам и суверенным фондам финансировать судебные процессы. Я призываю сенаторов обеих партий поддержать этот двухпартийный законопроект, чтобы гарантировать защиту наших федеральных судов от иностранного влияния».
Сенатор Джо Манчин в Вашингтоне 16 февраля 2023 года. (Kevin Dietsch/Getty Images)
Кеннеди сказал:
«Оставление наших судов незащищёнными от иностранного влияния, такого как Китай, представляет серьёзную угрозу национальной безопасности США. Закон о защите наших судов от иностранных манипуляций обеспечит необходимые гарантии для обеспечения того, чтобы иностранные государства, фонды прямых инвестиций и суверенные фонды благосостояния, связанные с враждебными правительствами, не перевешивали чашу весов в федеральных судебных залах».
Закон преследует несколько взаимосвязанных целей, включая улучшение отслеживания и отчётности о сборе средств за рубежом, запрет на финансирование со стороны иностранных правительств и фондов национального благосостояния и многое другое.
Многомиллиардная ставка
TPLF — это практика, при которой интересы, непосредственно не участвующие в судебном процессе, предоставляют средства сторонам в обмен на потенциальную денежную отдачу от такого судебного процесса.
Глобальная индустрия стоимостью в миллиарды долларов — $13,5 млрд с $3,2 млрд новых инвестиций в прошлом году, по оценкам Bloomberg Law, — TPLF также позволяет хедж-фондам и другим иностранным финансистам инвестировать в судебный процесс.
«Иностранные TPLF могут поступать из нескольких источников, включая иностранное государство напрямую через суверенные фонды благосостояния, а также де-факто быть оружием государства, — написали Рубио и Скотт. — Эти средства, как правило, не раскрываются, и спонсоры могут оказывать непомерное влияние на характер и направление судебного процесса посредством своих финансовых взносов. Потенциальные последствия разрешения неограниченных и нераскрытых иностранных TPLF в судебной системе могут быть серьёзными, если не будут приняты надлежащие меры».
По данным Института правовой реформы Торговой палаты США (ILR), в последние годы TPLF распространился до такой степени, что пронизывает практически все аспекты гражданского судопроизводства в Соединённых Штатах. Однако, несмотря на такое распространение, многие суды остаются в неведении об этом явлении, в первую очередь из-за того факта, что соглашения TPLF не обязательно раскрывать и они редко доводятся до сведения суда.
Следовательно, эта индустрия финансирования судебных разбирательств работает втайне, заявил президент ILR Гарольд Ким на сайте института.
«Это угрожает судебной системе США, позволяя иностранным субъектам представлять свои интересы в судах США, что особенно тревожно, учитывая, что они не являются сторонами в судебном процессе», — заявил The Epoch Times Мэтт Уэбб, старший вице-президент ILR по политике правовых реформ.
Федеральное правительство, например, предприняло шаги по ограничению доступа иностранцев к некоторым видам американских технологий, но в правовой системе нет положения, запрещающего иностранным государствам, получать доступ к конфиденциальной информации об американских технологиях в процессе раскрытия в судебном процессе.
Молоток судьи. (Demetrius Freeman/Pool/Getty Images)
Китайская угроза
Хотя TPLF является глобальным явлением, оно особенно распространено в Соединённых Штатах. По данным перестраховочной компании Swiss Re, например, более половины из $17 млрд, инвестированных в судебные фонды по всему миру в 2020 году, было перекачано в Соединённые Штаты.
Хотя суды США уже много лет рассматривают дела TPLF из Великобритании и Австралии, недавнее раскрытие информации о том, что китайская сторона оплатила иск в судебном процессе в США, встревожило сенаторов и экспертов-юристов.
Согласно новостной статье RPX Insight, в июле этого года компания Staton Techiya LLC подала два иска в штате Делавэр против подразделения Harman Kardon дочерней компании Samsung Harman International Industries, направленного на поставку автомобильных аудиосистем и наушников-вкладышей, в том числе предлагаемых Harman JBL и AKG Acoustics.
Как сообщается, Staton Techiya подала заявление, в котором компания PurpleVine IP Operating (Shenzen) Co. названа «Сторонним спонсором, с которым она договорилась о получении финансирования для оплаты гонораров своих адвокатов и расходов на судебное разбирательство по этому иску без права регресса в обмен на финансовый интерес, зависящий от результатов судебного разбирательства, которое не носит характера личного займа, банковского займа или страховки».
Staton Techiya сообщила, что «одобрение PurpleVine IP не требуется для судебных разбирательств или решений об урегулировании в рамках этого иска» и что она «не имеет полномочий принимать судебные решения или решения об урегулировании». Согласно заявлению Staton Techiya, PurpleVine IP «является компанией, организованной в соответствии с законами Китайской Народной Республики».
В недавней заметке ILR также предупреждалось, что китайский суверенный фонд благосостояния China Investment Corporation может профинансировать иск против американской компании в чувствительной отрасли, такой как военные технологии, и в процессе получить строго конфиденциальные документы, содержащие служебную информацию о чувствительных технологиях.
Высокие издержки
«TPLF оказывает прямое влияние также на американские предприятия и потребителей», — сказал Уэбб.
Исследование ILR, опубликованное в ноябре 2022 года, показало, что расходы и компенсации в системе судебных разбирательств США выросли до $443 млрд в 2020 году, что является «самым высоким уровнем судебных издержек как минимум с 2016 года» и равно 2,1% валового внутреннего продукта США, или 3621$ на американскую семью.
Исследование Swiss Re Institute также показало, что TPLF способствует более высоким премиям, более длительным делам и более высоким юридическим расходам. Более длительные судебные процессы в среднем увеличивают стоимость претензий из-за более высоких судебных издержек, однако TPLF переводит большую часть судебных выплат поставщику средств, а не истцу.
Доходность тоже привлекательна. За последние годы инвестиции TPLF достигли внутренней нормы доходности в 25% или выше, опередив даже такие группы рискованных активов, как венчурный капитал.
«Мы рассматриваем TPLF как фактор социальной инфляции в США, стимулирующий стороны в судебном процессе инициировать и продлевать судебные процессы, — говорится в исследовании. — Более высокие затраты на рассмотрение претензий повышают страховые взносы, могут снизить доступность покрытия ответственности и привести к более высоким незастрахованным рискам юридической ответственности для американских предприятий. Эти расходы в конечном счёте оплачиваются потребителями».
Препятствия
Несмотря на растущую поддержку со стороны законодателей, закон должен преодолеть несколько препятствий, прежде чем его можно будет принять.
«Законопроект находится на ранней стадии законодательного процесса», — сказал Уэбб, и он может быть изменён в ходе законодательного процесса, что отсрочит или даже помешает ему стать законом.
Законопроект также может вызвать противодействие со стороны законодателей, которые не согласны с его положениями или находятся под влиянием внешних интересов.
Если законопроект будет одобрен Сенатом, он будет передан на рассмотрение в Палату представителей, и в случае одобрения там, он будет направлен президенту на подпись, прежде чем стать законом.
«Мы призываем Конгресс быстро принять его для защиты потребителей, бизнеса и национальной и экономической безопасности США», — написал Ким.