ЦБ связал рост количества фирм-однодневок с запуском антиотмывочной платформы
Запуск антиотмывочной платформы ЦБ «Знай своего клиента» (ЗСК) вызвал резкий рост регистраций новых юридических лиц. Такие данные со ссылкой на регулятора привел РБК.
Запуск антиотмывочной платформы ЦБ «Знай своего клиента» (ЗСК) вызвал резкий рост регистраций новых юридических лиц. Такие данные со ссылкой на регулятора привел РБК.
Ежедневно в России открывается около тысячи компаний. Показатель вырос после создания ЗСК на 15%, рассказал агентству директор департамента финмониторинга и валютного контроля Центробанка Илья Ясинский.
По его словам, так на запуск платформы отреагировали специализирующиеся на сомнительных операциях контрагенты. На так называемые однодневки приходится примерно половина новых фирм, добавил Ясинский.
«Первый шаг наших оппонентов — резко возросло количество вновь регистрируемых юрлиц», – подчеркнул он.
Ранее издание RT сообщило, что в I квартале текущего года ЦБ инициировал блокировку 97 тыс. телефонных номеров мошенников. Активность киберпреступников в Сети выросла более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, отметили в Банке России.