В Саратове через фирму-однодневку отмыли миллион рублей
В Саратове 27-летнего местного жителя скоро будут судить за преступления, связанные с деятельностью фирмы-однодневки.
В июне 2019 года мужчина, являясь номинальным руководителем организации, открыл два счета в банке. Затем он получил на имя представителя электронное средство, электронный носитель информации, техническое устройство, предназначенные для проведения операций с денежными средствами. Их он передал третьим лицам. Последние вывели со счетов фирмы более 1 миллиона рублей.
Против 27-летнего молодого человека завели дело по части 1 статьи 187 УК РФ (приобретение, хранение и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денег).
«Следственным органом собраны достаточные доказательства, изобличающие обвиняемого в совершении инкриминируемого деяния. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в региональном СУ СКР.
По сведениям ИА «Регион 64», деньги вывели через фирму-однодневку ООО «Смарт».