Член ОПГ от имени петербургской компании перевел 1 млн долларов на счета нерезидентов через банк Москвы

Сотрудники Балтийской таможни выявили факт незаконных валютных операций в особо крупном размере: нерезидентам страны попытались отправить миллион долларов. Расследуется уголовное дело в отношении членов ОПГ, выясняются все обстоятельства.

Во вторник, 30 мая, в пресс-службе Балтийской таможни сообщили о возбуждении уголовного дела, ответственность за которое предусмотрена пунктами «а», «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой).

По предварительной информации, члены организованной преступной группы представились сотрудниками компании из Петербурга и попытались перечислить нерезидентам больше одного миллиона долларов через банк Москвы, у которого есть полномочия агента валютного контроля. В документах указали ложные основания, цель и назначение перевода.

Одного члена ОПГ установили, остальных – пока нет.

Преступление, согласно статье, наказывается лишением свободы до десяти лет со штрафом до одного млн рублей.

Ранее Neva.Today писала, что бывшие полицейские в Петербурге получили за вымогательство реальные сроки.